Die Aufgaben des Geldwäsche-Beauftragten sind vielfältig und ohne fundierte Fach- und Methodenkenntnisse nicht zufriedenstellend zu bewältigen. Unserer Lehrgang versetzt Sie in die Lage, die aufsichtsrechtlichen Anforderungen im Sinne des KWG zu erfüllen.

Inhalte:

Geldwäschegesetz - Grundlagen und Anwendungen

Die Aufgaben des Geldwäsche-Beauftragten sind vielfältig und stellen sich wie folgt dar:
  • Entwicklung interner Grundsätze
  • Entwicklung angemessener Sicherungssysteme
  • Kontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche
  • Erstattung von Verdachtsanzeigen

Ebenfalls ist er Ansprechpartner in Sachfragen für folgende Institutionen:
  • Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
  • Bundeskriminalamt (BKA)
  • Bundesnachrichtendienst (BND)
  • Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV)

Ohne fundierte Fach- und Methodenkenntnisse ist die Vielzahl an unterschiedlichen Aufgaben in diesem sensiblen Bereich nicht zufriedenstellend zu bewältigen.

Das Seminar versetzt Sie in die Lage, die aufsichtsrechtlichen Anforderungen im Sinne des KWG zu erfüllen.
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Workshop Geldwäsche in Volksbanken Raiffeisenbanken

Nach der stetig positiven Resonanz und der übergroßen Nachfrage in den letzten Jahren haben wir auch in diesem Jahr wieder Experten in Sachen Geldwäsche eingeladen. Sie präsentieren Ihnen aktuelle Themen und Fragestellungen sowie Anregungen, die es Ihnen ermöglichen, die veränderten gesetzlichen Anforderungen zügig und zielführend umzusetzen.


Für einen größtmöglichen Praxisbezug können die Teilnehmer vorab auf VR-Bildung eigene Fragen und Themenwünsche einreichen.

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Fachtagung Geldwäsche

Die Fachtagung Geldwäsche arbeitet aktuelle Themen praxisnah und bankenspezifisch für die Verantwortlichen in den genossenschaftlichen Kreditunternehmen auf. Dabei kommt der Erfahrungsaustausch nicht zu kurz. 

Das Streben nach maximalen Gewinnen ist die Grundmotivation der Organisierten Kriminalität. Daher sind ein effektives und konzertiertes Vorgehen gegen Geldwäsche und der Einzug der belasteten Gelder zentral im Kampf gegen die Organisierte Kriminalität wichtig. In die Gestaltung fließen vor allem die Erkenntnisse aus den laufenden Fällen des Landeskriminalamts ein.

Diese Fachtagung ist dazu eine gute Gelegenheit. Mit dem Referententeam stehen Ihnen Experten zu den unterschiedlichen Anforderungen an Ihre Arbeit zur Verfügung.

Für einen größtmöglichen Praxisbezug können die Teilnehmer vorab auf VR-Bildung eigene Fragen und Themenwünsche einreichen. Bitte beachten Sie, dass Themenwünsche, die nach dem in VR-Bildung angegebenen Datum eingereicht werden, eventuell nicht mehr berücksichtigt werden können.

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