Geldwäscheprävention ist ein wichtiges Instrument zur Bekämpfung von organisierter Kriminalität und Terrorismus. Als Kreditinstitut sind Sie verpflichtet, das Geldwäschegesetz nachweislich zu schulen und Ihre Mitarbeiter für verdächtige Transaktionen zu sensibilisieren.

Mit diesem WBT schulen Sie Ihre Mitarbeiter in der Bedeutung und den Neuerungen des Themas - und zwar nachweislich mit Zertifikat.

Themenschwerpunkte

  • Grundlagen - kurz und bündig
  • Gesetze und Richtlinien im Überblick
  • Verhinderung von Terrorismusfinanzierung
  • Sorgfaltspflichten - know your customer
  • PEP - politisch exponierte Personen
  • Wirtschaftlich Berechtigter
  • Zuverlässigkeitsprüfung
  • Geldwäsche erkennen und richtig handeln
  • Aktuelle Methoden der Geldwäscher
  • Praxisfälle

Zielsetzung/Nutzen

Sie können damit als Arbeitgeber ...
  • ... Ihren Mitarbeitern Sicherheit durch richtige und topaktuelle Informationen bezüglich der gesetzlichen Vorschriften geben.
  • ... Ihre Mitarbeiter in Bezug auf verdächtige Transaktionen und "aktuelle Methoden der Geldwäscher" sensibilisieren.
  • ... schnelle, zeitsparende und kostengünstige Qualifikation bieten.

Zielgruppe

Mitarbeiter in Kreditinstituten, Mitarbeiter in zentralen Funktionen einer Bank, Personalmanagement, Revision, Kreditvergabe, Service

Hinweise

Lernzeit
Die Lernzeit beträgt ca. 90 Minuten für das gesamte Lernprogramm, inkl. Abschlusstest. Bei erfolgreicher Bearbeitung des Abschlusstests erhält der Teilnehmer ein Zertifikat.

Preise

Die jährliche Lizenzgebühr des WBTs errechnet sich aus Ihrer zuletzt gemeldeten Bilanzsumme. Die in der Tabelle ersichtlichen Preise sind zzgl. MwSt. zu sehen.

PREISTABELLE

  Bilanzsumme in TSD €  Preis WBT
< 100001 145,00 €
< 250001 220,00 €
< 500001 295,00 €
< 1000000 395,00 €
< 2000000 495,00 €
< 4000000 695,00 €
< 6000000 795,00 €
> 5999999 895,00 €

 

Sie erwerben eine Banklizenz und können beliebig vielen Mitarbeitern die Inhalte zur Verfügung stellen. Ihre Mitarbeiter können nach der Freischaltung durch den Bildungsmanager die Inhalte selbstgesteuert auf VR-Bildung nutzen und sich mit den Themen vertraut machen bzw. sich die Inhalte erarbeiten.

Alle Lizenzen und WBTs können mit einer Kündigungsfrist von 4 Wochen zum 31.12. gekündigt werden.

Die Banklizenz sowie Testzugänge können Sie über unser KundenServiceCenter bestellen.