Prävention und Aufdeckung von betrügerischen Handlungen - gerade Banken sind hier latent gefährdet und können nicht völlig ausschließen, Opfer derartiger Vorgehensweisen zu werden.
Allerdings: Potenzielle Betrüger beobachten sehr genau den Erfolg von Prüfungen und Ermittlungen. Sie erkennen, dass es schwieriger wird betrügerisch vorzugehen, weil sich immer seltener risikoarme Betrugsgelegenheiten ergeben. Diese Entwicklung erhöht die Hemmschwelle zur Begehung einer Straftat - zumindest bei bestimmten Täterprofilen.

Was also kann getan werden, um so weit Vorsorge zu treffen, dass die Abschreckung greift und Ihre Bank nicht Ziel von Straftaten wird?
Die Veranstaltung sensibilisiert für Hinweise, die es zu erkennen und zu bewerten gilt, und zeigt auf, wie sich Schwachstellen beheben lassen. Die Teilnehmer erarbeiten sich ein umfangreiches und vor allem praxisorientiertes Wissen zur Erkennung von ge- bzw. verfälschten Ausweisdokumenten und sonstiger Urkundenkriminalität sowie zur Prävention und Aufdeckung von betrügerischen Handlungen. Sie stellen damit sicher, dass in ihrem Haus geeignete Maßnahmen zur Abwehr von Urkundenbetrug und von Schäden implementiert werden können.

Themenschwerpunkte

  • Basis für Präventionsmaßnahmen und Definition der Zuständigkeiten
  • Maßnahmen zur Betrugsprävention bei der Kontoeröffnung
  • Manipulation von Kundendaten
  • Sensibilisierung für klassische, risikobehaftete Geschäftsprozesse anhand von praxisorientierten Beispielen - Darstellung von Möglichkeiten der Vorbeugung bzw. effizienten Aufdeckung von missbräuchlichen Handlungen
  • Vermögensschaden zu Lasten des Kunden durch Dritte anhand aktueller krimineller Handlungsweisen
  • Einflüsse auf Tatentschluss (Motivation) des Täters
  • Sicherungsmaßnahmen im Personalbereich
  • Unternehmensstrategie und Leitbild

Zielsetzung/Nutzen

Die Teilnehmer erarbeiten sich ein umfangreiches und vor allem praxisorientiertes Wissen zur Prävention und Aufdeckung von betrügerischen Handlungen.

Zielgruppe

Geldwäschebeauftragte, Betrugsbeauftragte; "Zentrale Stelle" , Marktfolge