Dieses Seminar fokussiert einerseits auf die
vertiefte Behandlung der Meldevorschriften zum
Außenwirtschaftsverkehr. Andererseits informiert es über Änderungen
bzw. Neuerungen in diesem speziellen Aufgabenfeld.
Themenschwerpunkte
- Regelungen des Meldewesens für Bank und
Kunde
- Arbeitsteilige Erfüllung der Meldepflicht (DZ
BANK AG, Fiducia & GAD IT AG)
- Fallbeispiele
- Sanktionen (Überblick)
- Prüfungshandlungen
Zielsetzung/Nutzen
Die Teilnehmer aktualisieren bzw. erweitern ihre
Kompetenz, um erkennen zu können, ob die
außenwirtschaftsrechtlichen Vorschriften in ihrem Unternehmen
beachtet werden und die vorhandenen organisatorischen Regelungen
ausreichen.
Zielgruppe
Mitarbeiter, die im Außenwirtschaftsverkehr für
die Einhaltung sanktionsrechtlicher Regelungen und/oder der
Meldepflichten der Bank verantwortlich sind oder Kunden
melderechtlich beraten; Interne Revision,
Meldewesen, Rechnungswesen, Kredit und
Wertpapiere.
Hinweise
Als Referenten fungieren Stephanie
Kunzmann, Deutsche Bundesbank und Thomas
Max, Fiducia & GAD IT AG.
Der Besuch des Seminars
"AWV-Meldewesen-Grundlagen" bzw. vergleichbare Kenntnisse sowie der
Überblick über die von Ihrem Haus generell getätigten Geschäfte im
Außenwirtschaftsverkehr werden vorausgesetzt.