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MP630001

Webinar: Legitimationsprüfung juristischer Personen


Zu den Terminen

Entwickelt für Sie als
  • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Marktfolge Passiv
  • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Interne Revision
Das ist Ihr Nutzen

Die gesetzeskonforme Erfassung eines neuen Kunden erfordert zur Kundenidentifikation und -Legitimation neben den zivilrechtlichen Kenntnissen auch vertieftes Wissen bezüglich der Vorgaben des Geldwäschegesetzes, der Abgabenordnung und des Kreditwesengesetzes.  

Die Teilnehmenden der Veranstaltung lernen die einschlägigen Grundlagen und Besonderheiten der Kundenidentifikation von juristischen Personen und Personengesellschaften kennen und können Kunden, Kolleginnen und Kollegen die Vorgehensweise der Bank plausibel kommunizieren.

Das Webinar vermittelt die rechtssichere Durchführung der Kundenidentifikation und Legitimationsprüfung im aktuellen rechtlichen Kontext.

 

Diese Inhalte erwarten Sie
  • Rechtsgrundlagen , Begriffe, Anforderungen, Ausnahmen und bankseitige Pflichten der Kundenlegitimation nach GwG, AO und § 24 c KWG.
  • Legitimation von juristischen Personen und Personengesellschaften
  • Sonderfälle der Legitimation
Das sollten Sie noch wissen

Ihr Referent ist Dr. iur. A. Dominik Brückel, Rechtsanwalt u. Fachanwalt für Bank- u. Kapitalmarktrecht, AWADO Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 

Sie erhalten in dem Webinar einen Überblick über die Themen. Spezialfragen können in diesem Webinar nicht beantwortet werden.  

 

 

 

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Die nächsten Termine für 2024
VeranstaltungsnummerMP630001.00224.1
Ort GoToMeeting
Termin
Beginn: 10:00 Uhr
Ende: 11:30 Uhr
04.07.24
Preis 220,00 €
VeranstaltungsnummerMP630001.00324.1
Ort GoToMeeting
Termin
Beginn: 10:00 Uhr
Ende: 11:30 Uhr
13.09.24
Preis 220,00 €
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