Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie wie gewohnt die aktuellen Veranstaltungsangebote Ihrer BWGV-Akademie.
Zukünftig planen wir unsere Angebote noch stärker nach Themen zusammenzufassen. In der heutigen Aufstellung dreht sich alles um das Thema "Geldwäsche". In den nächsten Wochen werden wir diese Vorgehensweise noch mit weiteren Themen testen und freuen uns über Ihr Feedback!
Mit einem Klick auf den Link bei jeder Veranstaltung gelangen Sie zu allen weiteren Informationen über Inhalte, Referenten und Termine – Ihre Buchungswünsche nimmt unser KundenServiceCenter unter kundenservicecenter@bwgv-akademie.de oder telefonisch unter 0721 98 98-1 00 entgegen. Bei weiteren Fragen zu Inhalten stehen Ihnen die Ansprechpartner des jeweiligen Angebots gerne zur Verfügung.
Wir freuen uns, wenn wir Ihr Interesse wecken konnten und die thematische Zusammenfassung Sie in Ihrer Personalarbeit unterstützt.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre BWGV-Akademie
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Die Aufgaben des Geldwäsche-Beauftragten sind vielfältig und ohne fundierte Fach- und Methodenkenntnisse nicht zufriedenstellend zu bewältigen. Das Seminar versetzt Sie in die Lage, die aufsichtsrechtlichen Anforderungen im Sinne des KWG zu erfüllen. mehr...
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Experten in Sachen Geldwäsche präsentieren Ihnen aktuelle Themen und Fragestellungen sowie Anregungen, die es Ihnen ermöglichen, die veränderten gesetzlichen Anforderungen zügig und zielführend umzusetzen. mehr...
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Die Teilnehmer der Fachtagung Geldwäsche erfahren alles zur Behandlung der aktuellen Fragestellungen zur Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Bekämpfung von sonstigen strafbaren Handlungen. In die Gestaltung fließen vor allem die Erkenntnisse aus den laufenden Fällen des Landeskriminalamts ein. mehr...
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Gerade Banken sind latent gefährdet Opfer betrügerischer Handlungen zu werden. Was also kann getan werden, um so weit Vorsorge zu treffen, dass die Abschreckung greift und Ihre Bank nicht Ziel von Straftaten wird? mehr...
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Die Teilnehmer erarbeiten sich ein umfangreiches und vor allem praxisorientiertes Wissen über Bedrohungen bzw. Angriffe via Internet. Sie erkennen die Möglichkeiten, wie illegal erworbenes Geld mittels virtueller bzw. elektronischer Zahlungsmittel gewaschen wird. mehr...
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Bei der Erstlegitimation des Kunden müssen die Mitarbeiter neben den zivilrechtlichen Kenntnissen auch über fundierte Kenntnisse der Abgabenordnung (AO), des Geldwäschegesetztes (GWG) und des Kreditwesengesetzes (KWG) verfügen. Nur so ist es möglich, jeden Kunden entsprechend seiner Rechtsform oder Funktion ordnungsgemäß zu legitimieren. mehr...
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